Udbytte og målgruppe
Kurset giver et solidt overblik over reglerne om eksportkontrol og sanktioner i EU og USA. Deltagere lærer at identificere risici i internationale transaktioner, vurdere produkter, software og teknologi samt omsætte krav til praktiske processer. Kurset er relevant for juridiske rådgivere og compliance- eller finansfunktioner, og der kræves ingen forhåndsviden.
Centrale emner
Du får indblik i EU’s sanktionsregime og eksportkontrol, herunder dual-use-regler, licenspligt og undtagelser. Der arbejdes med klassificering af varer og teknologi, herunder forståelse af lister og kriterier, end-use- og catch-all-kontrol samt dokumentationskrav.
På USA-delen gennemgås hovedtrækkene i EAR og ITAR, anvendelsen af ECCN, screening mod OFAC’s sanktionslister (fx SDN) og sektorielle restriktioner. Du lærer at afklare, om parter, destinationer, produkter eller tjenester er omfattet, og hvordan potentiel videregivelse af teknologi håndteres.
Kurset sætter fokus på sanktionsscreening, modpartsvurderinger og praktiske metoder til at identificere røde flag. Du lærer at tilrettelægge licensansøgninger, håndtere afslag og opbygge en forsvarlig beslutningslogik.
Design og implementering af et effektivt trade compliance-program behandles trin for trin: risikovurdering, politikker og procedurer, interne kontroller, rolle- og ansvarsfordeling, træning, løbende overvågning, audits og rapportering. Der indgår også forslag til kontraktklausuler, leverandør- og kundekrav, datastyring og samarbejde med forretningen.
Konsekvenser ved manglende efterlevelse belyses med eksempler på administrative og strafferetlige retsfølger, mulig virksomheds- og ledelsesansvar samt afledte risici for betalingsflows og omdømme.
Arbejdsform og konkrete gevinster
Undervisningen er praksisnær med cases og øvelser, så du opnår rutine i klassificering, screening og licensvurderinger. Du får skabeloner, tjekliste til due diligence og en køreplan for implementering eller modenhedsløft af organisationens eksportkontrol- og sanktionssetup.
