Formål og udbytte
Kurset giver en praktisk og juridisk ramme for at etablere og gennemføre interne undersøgelser, når der opstår mistanke om lovbrud eller alvorlige uregelmæssigheder. Deltagerne lærer at planlægge forløbet fra første indberetning til afsluttende rapport, med sikker håndtering af beviser, dokumentation og beslutninger. Fokus er på de centrale regler om databeskyttelse og whistleblowerordninger, håndtering af fortrolighed og anonymitet samt afklaring af, hvornår og hvordan ekstern bistand inddrages.
Efter kurset kan deltagerne strukturere undersøgelser effektivt, anvende passende værktøjer og metoder, gennemføre interviews korrekt, analysere digitale spor og sammenfatte fund i et robust beslutningsgrundlag. Der lægges vægt på forebyggelse, så organisationen kan reducere gentagelser gennem målrettede forbedringer.
Metoder og værktøjer
Indholdet omfatter organisering og initiering af interne undersøgelser, herunder etablering af klare forsvarslinjer, modtagelse og triagering af indberetninger, allokering af sager samt styring af roller og interessekonflikter. Kurset behandler fortrolighed, juridisk privilegium og dokumentationskrav, så undersøgelsen gennemføres forsvarligt og sporbar.
Adgang til data og dokumenter belyses i lyset af GDPR, skyregulering og tavshedspligt. Deltagerne introduceres til søgestrategier, emailgennemsøgning og brug af software til interne undersøgelser, herunder ediscovery, forensisk it og anvendelse af kunstig intelligens. Der arbejdes med kæde af bevis, legal hold, dataminimering og sikker lagring, så datasikkerhed og lovlighed sikres hele vejen.
Kurset gennemgår interviewforberedelse, do’s and don’ts under samtaler, fair proces, protokollering og opfølgning. Endvidere behandles analyse og review af fund, udarbejdelse af konklusionsnotat, valg af foranstaltninger og eventuelle disciplinære skridt samt kommunikation internt og eksternt, herunder overvejelser om myndighedskontakt.
Målgruppe og format
Kurset er målrettet complianceansvarlige, inhouse-jurister og advokater med interesse for compliance og interne undersøgelser. Undervisningen er interaktiv med cases og praktiske eksempler, og den gennemføres på engelsk. Deltagerne får adgang til relevant kursusmateriale online og forbereder en kort case inden kurset.
