Stillingstype og arbejdsområde
Financial Crime Risk & Requirements Officer i en 100% digital bank med banklicens. Fokus på at styrke og eje risikobaserede kontroller mod hvidvask, terrorfinansiering og fraud. Rollen er placeret i Financial Crime Risk Management og arbejder tæt med Product, Tech og Operations i 1. forsvarslinje. Lokation: København eller Aarhus. Afdeling: Customer Excellence. Ansættelsesform: Fuldtid.
Arbejdsopgaver
- Identificere finansielle kriminalitetsrisici og vurdere effektiviteten af nøglekontroller.
- Designe og implementere risikobaserede 1LoD-processer i samarbejde med Product, Tech og Operations.
- Eje og føre tilsyn med kontrolmiljøet, håndtere eskalationer og give faglig sparring som SME.
- Føre løbende oversight på Operations, og opdatere tilknyttede processer og procedurer.
- Rådgive topledelsen om finansiel kriminalitetsrisiko og regulatoriske krav.
Kvalifikationer og erfaring
- Senior profil med dokumenteret erfaring i financial crime risk management, herunder risikovurdering, kontroldesign og scenarieudvikling.
- Evne til at påvirke på alle organisatoriske niveauer og samarbejde tværfunktionelt.
- Høj analytisk sans, detaljeorientering og stærk planlægning for at håndtere parallelle deadlines.
- Erfaring med juridiske personer/erhvervskunder.
- Flydende kommunikation på engelsk og stærk stakeholder management.
- Proaktiv, selvkørende, kan lede projekter og facilitere planlægning.
- Visionær og komfortabel med data- og tech-baserede kontroller i en fintech-kontekst.
Team, reference og samarbejde
Du indgår i Retail Financial Crime Prevention (FCP) under Financial Crime Risk Management og refererer til Head of Retail FCP Risk & Requirements. Teamet tæller aktuelt fire medlemmer og udvides med profiler, der komplementerer med proaktivitet og selvstartende adfærd.
Arbejdets karakter og metoder
Rollen kombinerer dyb risikoforståelse med praktisk implementering af effektive 1LoD-kontroller. Du arbejder risikobaseret med bl.a. KYC, CDD, transaktionsovervågning, sanktions- og PEP-screening, samt svigforebyggelse. Du sikrer konsistente processer, tydelige procedurer og løbende opdatering, så kontrolmiljøet dækker væsentlige risici uden ineffektivitet.
Placering og vilkår
Arbejdssted i København eller Aarhus. Fuldtidsstilling. Af hensyn til lovkrav i ansættelseslandet kan der blive indhentet straffeattest.
Kultur og udvikling
Organisationen arbejder tech-first og udfordringsorienteret. Rollen giver tæt samarbejde med product og engineering samt indsigt i, hvordan data- og tech-baserede løsninger skaleres i en nordisk bank.
Er rollen relevant for dig?
Vil du eje og optimere AML/TF- og fraud-kontroller i 1LoD? Har du erfaring med kontroldesign og scenarieudvikling? Trives du med at rådgive ledelsen, styre komplekse interessenter og skabe datadrevne løsninger?
