Tre nye analyser kortlægger aktuelle mønstre i korruption og økonomisk kriminalitet og peger på et skærpet behov for virksomheders og advokatfirmaers compliance. Særligt fremhæves enablers og brugen af komplekse selskabskonstruktioner. Den kommende EU-AML-pakke skærper krav til kundekendskab og harmoniserer tilsyn på tværs af grænser.
KLEPTOTRACE og EU-regulering
En analyse fra KLEPTOTRACE, støttet af EU’s Internal Security Fund, gennemgår 42 sager og dokumenterer brug af skuffeselskaber, trusts og professionelle mellemled til at skjule midler, ofte med EU som transit eller destination. Rapporten efterlyser tættere myndighedssamarbejde og mere ensartede regler i medlemsstaterne.
For praksis betyder det, at advokatfirmaer bør styrke risikovurdering, onboarding og løbende overvågning, herunder verificering af reelle ejere og transaktionsmønstre. Se rapporten her: advokatsamfundet.dk.
Højrisikosektorer og enablers
EU-Kommissionens kortlægning udpeger offentlige udbud, sundhed, finans, entreprise, forsvar og sport som særligt udsatte sektorer. Advokater kan fungere som enablers, bevidst eller utilsigtet, hvorfor klare procedurer, træning, kontrolspor og ledelsesmæssig forankring er nødvendige for at forebygge misbrug. Læs rapporten her.
Europol og EUIPO beskriver desuden, hvordan IP-kriminalitet understøttes via sociale medier, kryptovaluta og AI, og hvordan rådgivere udnyttes ved erhvervelse og overdragelse af rettigheder. Se analysen her.
