Compliance og korruptionsbekæmpelse: Tre nye analyser kortlægger kriminelle mønstre og korruption
•

Compliance og korruptionsbekæmpelse: Tre nye analyser kortlægger kriminelle mønstre og korruption

Compliance Immaterialret EU-ret Strafferet
Tre europæiske analyser fremhæver markante korruptions- og hvidvaskrisici på tværs af sektorer samt i IP-kriminalitet. Advokater udpeges som potentielle enablers, og rapporterne anbefaler skærpede KYC-processer, stærke kontrolspor og EU-harmonisering forud for den kommende AML-pakke.

Tre nye analyser kortlægger aktuelle mønstre i korruption og økonomisk kriminalitet og peger på et skærpet behov for virksomheders og advokatfirmaers compliance. Særligt fremhæves enablers og brugen af komplekse selskabskonstruktioner. Den kommende EU-AML-pakke skærper krav til kundekendskab og harmoniserer tilsyn på tværs af grænser.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →

Relaterede artikler

Grov vold i forening
•
Vestre Landsret

Grov vold i forening

Vestre Landsret fastslår, at to gerningsmænd handlede i forening ved grov vold med kniv mod to brødre. Den 22‑årige får 2 år og 6 måneders fængsel og udvises med 6 års indrejseforbud. Forsøg på drab var frafaldet under anken, som alene vedrørte grov vold og bevis for fælles gerningsbidrag.
NY DOM: KLAGER DIREKTE TIL LEDELSEN ER IKKE OMFATTET AF WHISTLEBLOWERLOVEN
•
NJORD Lawfirm

NY DOM: KLAGER DIREKTE TIL LEDELSEN ER IKKE OMFATTET AF WHISTLEBLOWERLOVEN

Østre Landsret slår fast, at whistleblowerbeskyttelse kræver indberetning via en intern eller ekstern ordning eller ved lovlig offentliggørelse. Direkte klager til ledelsen er ikke omfattet. En kommunal medarbejders tjenestefritagelse blev derfor anset som saglig ledelsesudøvelse.
Tvivlsspørgsmål vedrørende minimumskapitalkrav og kapitalgrundlag i relation til forvaltere af alternative investeringsfonde
•
DLA Piper

Tvivlsspørgsmål vedrørende minimumskapitalkrav og kapitalgrundlag i relation til forvaltere af alternative investeringsfonde

Finanstilsynet præciserer, at AIF-forvaltere skal opfylde minimumskapitalen med egentlige kernekapitalposter efter CRR art. 26, anvende CRR’s fradragsregler, opgøre kapitalgrundlaget som Tier 1 plus Tier 2 og beregne § 16-tillægget i forhold til minimumskapitalkravet.
Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger
•
DLA Piper

Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger

Finanstilsynet skærper forventningerne til PAI-erklæringer: Finansielle virksomheder skal beskrive specifikke, målbare tiltag for hver indikator, gøre erklæringerne let tilgængelige og forklare datahuller, særligt for biodiversitet, vand og affald. SFDR ændres senere, men gældende krav består.

Relaterede kurser

Årlig ansættelsesretlig opdatering
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
Bevisret - herunder syn og skøn
6
Danske Advokater
Bevisret - herunder syn og skøn

Relaterede jobs

Erhvervsministeriet
Er du vores nye jurist til arbejdet med sundhed og sikkerhed? (genopslag)
Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Bliv en del af noget større - jurist til regulering og rådgivning i Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
Bech-Bruun
Jurist, advokatfuldmægtig eller advokat til IP & Life Science
Bech-Bruun
Børne- og Undervisningsministeriet
Jurist søges til ministerbetjening og lovgivningsarbejde
Børne- og Undervisningsministeriet
Forsyningstilsynet
Fagligt stærke økonomer og jurister
Forsyningstilsynet
Erhvervsministeriet
Jurist til Sikkerhedsstyrelsens Værdistrøm Sundhed – BARSELSVIKARIAT
Erhvervsministeriet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →