Hvidvaskloven: Kundekendskabsprocedure ved forbindelsesadvokater

Kundekendskab når tredjemand handler på vegne af klienten

Hvidvaskloven § 11, stk. 2, fastsætter, at den, der henvender sig på vegne af en kunde, skal identificeres og ID-kontrolleres via en pålidelig og uafhængig kilde. Bestemmelsen gælder både, når en person oplyser at handle på vegne af en kunde, og når der er tvivl om, hvorvidt vedkommende handler på egne eller andres vegne. Reglen retter sig mod fuldmagtsforhold og omfatter ikke rene henvisninger.