Krav til whistleblower-ordning efter hvidvaskreglerne 
•

Krav til whistleblower-ordning efter hvidvaskreglerne 

Compliance Ansættelsesret Persondata og cybersikkerhed
Advokatfirmaer omfattet af hvidvaskloven skal etablere en uafhængig og anonym whistleblowerkanal. Pligten gælder fra den sjette ansatte, med tre måneders frist. Små firmaer kan henvise til Advokatsamfundets ordning. Dokumentation og gengældelsesforbud er påkrævet.

Advokatfirmaer, der udfører opgaver omfattet af hvidvaskloven, skal have en whistleblowerordning efter hvidvasklovens § 35. Ordningen skal muliggøre anonyme indberetninger via en særskilt, uafhængig og selvstændig kanal, som er adskilt fra den daglige ledelse. Kravene retter sig mod både indretningen af kanalen og den efterfølgende sagsbehandling.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →

Relaterede artikler

Forslag om grønlandsk lov om investeringsscreening (FDI)
•
Kromann Reumert

Forslag om grønlandsk lov om investeringsscreening (FDI)

Grønland foreslår et FDI-regime med obligatorisk tilladelse i følsomme sektorer og frivillig anmeldelse på tværs af øvrige brancher. Modellen sigter mod at beskytte sikkerhed og offentlig orden, indfører 25 % kontroltærskel og omfatter bl.a. råstoffer og selvstyreejede selskaber.
EU-Domstolen: Delvis annullation af mindstelønsdirektivet
•
Norrbom Vinding

EU-Domstolen: Delvis annullation af mindstelønsdirektivet

EU-Domstolen har ophævet den del af mindstelønsdirektivet, der oplister kriterier for fastsættelse af lovbestemt mindsteløn, men fastholder resten. Danmark får delvist medhold, mens pligten til at styrke kollektive forhandlinger og proceskrav om arbejdsvilkår består.
Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger
•
DLA Piper

Finansielle virksomheder skal mere konkret beskrive tiltag mod negative bæredygtighedsindvirkninger

Finanstilsynet skærper forventningerne til PAI-erklæringer: Finansielle virksomheder skal beskrive specifikke, målbare tiltag for hver indikator, gøre erklæringerne let tilgængelige og forklare datahuller, særligt for biodiversitet, vand og affald. SFDR ændres senere, men gældende krav består.
Farvel til tilbudsloven og goddag til en ny tærskelværdi
•
DLA Piper

Farvel til tilbudsloven og goddag til en ny tærskelværdi

Tilbudsloven foreslås ophævet, og reglerne for bygge- og anlæg under EU’s tærskelværdi flyttes til udbudsloven. En ny 5 mio. kr.-grænse lemper procedurer uden grænseoverskridende interesse, mens krav om rangering og arbejdsklausuler skærpes. Flere ændringer træder i kraft i etaper.

Relaterede kurser

Årlig ansættelsesretlig opdatering
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må
Dansk Industri
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må

Relaterede jobs

Bech-Bruun
Jurist, advokatfuldmægtig eller advokat til IP & Life Science
Bech-Bruun
Børne- og Undervisningsministeriet
Jurist søges til ministerbetjening og lovgivningsarbejde
Børne- og Undervisningsministeriet
Københavns Kommune
Jurist til Centerteamet i Din Sociale Indgang
Københavns Kommune
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Jurister til Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement (fuldmægtige og konsulenter)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Forsvaret
Akademisk kollega søges til Personelkommandoens Center for Overenskomst
Forsvaret
Erhvervsministeriet
Bliv en del af noget større - jurist til regulering og rådgivning i Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →