•
Smidigere regler om ID-oplysninger på juridiske personer
Compliance Offentlig ret
Advokater får nye KYC-krav på samleklientkonti fra 1. januar 2026 efter hvidvaskloven § 38 b. Justitsministeriet vil samtidig lempe pligten for juridiske personer, så ID på deres reelle ejere ikke skal indhentes. Krav om identitetskontrol, dokumentation og risikobaseret tilgang består. Tiltaget skal lette administrationen, mens bankerne fortsat kan basere sig på pålidelige oplysninger.

Fra 1. januar 2026 skal advokater indhente og stille identitetsoplysninger til rådighed for banker om klienter med midler på samleklientkonto, jf. den nye § 38 b i hvidvaskloven. Pligten omfatter både fysiske og juridiske personer samt deres reelle ejere.

Justitsministeriet har varslet en lovændring, der forventes fremsat i oktober 2025. Efter forslaget skal advokater fortsat indhente og kontrollere identitetsoplysninger, men for juridiske personer bortfalder kravet om at indhente ID på de juridiske personers reelle ejere.

Lempelsen skal gøre ID-håndtering mere praktisk uden at svække hvidvaskforebyggelsen. Advokatvirksomheder bør derfor gennemgå KYC-processer for samleklientkonti, opdatere dokumentation og sikre en tydelig risikobaseret tilgang over for banker.

Læs hele artiklen hos Danske Advokater →
Søgeord
Dokumentationskrav, Identitetskontrol, Tilsyn, Risikobaseret tilgang, Justitsministeriet, Hvidvaskloven, Oplysningspligt, Sanktionsscreening, Interne kontroller, Politikker og procedurer, Lovændring, Compliance, KYC, Kundekendskab, Hvidvasksekretariatet, Transaktionsovervågning, Reelle ejere, Ejerregister, Advokatsamfundet, Legitimation, Advokatvirksomhed, PEP, Samleklientkonto, Klientkonto, Kundedue diligence, Banker, CDD, Hvidvaskforebyggelse, Kundeforhold, Hvidvaskloven § 38 b, Klientmidler, Juridiske personer, Identitetsoplysninger, Fysiske personer, Reelle ejerforhold, Datadeling med banker, Legitimation juridiske personer, Bankernes kundekendskab
Relaterede artikler
Politiske sms’er i valgkampen – hvad gælder for brugen af dine oplysninger?
I dag
•
Datatilsynet
Politiske sms’er i valgkampen – hvad gælder for brugen af dine oplysninger?
Politiske partier må kun målrette budskaber, hvis GDPR overholdes, og fra 10. oktober 2025 kræver EU-forordningen om politisk reklame samtykke til onlinemålretning. Profilering på baggrund af særlige kategorier forbydes, og partier skal sikre gennemsigtighed, dataminimering og gyldige databehandleraftaler.
Nu træder Data Act i kraft
I dag
•
Bech-Bruun
Nu træder Data Act i kraft
Data Act gælder nu i hele EU og stiller krav til producenter, softwareudbydere og cloud-leverandører. Brugere skal have gratis og hurtig adgang til produktdata, og leverandører skal give klare oplysninger og understøtte skift mellem databehandlingstjenester i praksis.
Rigtig godt med nødløsning om producentansvar – nu gælder det god, langsigtet ordning
I går
•
Dansk Erhverv
Rigtig godt med nødløsning om producentansvar – nu gælder det god, langsigtet ordning
Regeringen indfører et midlertidigt loft over producentgebyret for emballage, som reducerer virksomhedernes omkostninger med mindst 400 mio. kr. årligt og sætter et maks. på 1,2 mia. kr. Aftalen køber tid til en enklere, omkostningsægte model, men prisvirkningen for forbrugere er fortsat uafklaret.
Samsam-dommen kalder på en undersøgelseskommission
I dag
•
Advokatsamfundet
Samsam-dommen kalder på en undersøgelseskommission
Højesterets dom og FE/PETs bekræftelse af Samsams agentstatus skærper behovet for en uvildig undersøgelseskommission. Sagen rejser centrale spørgsmål om beslutningskæder, mulig politisk indblanding, legalitet og proportionalitet samt om myndighedernes ageren opfyldte forvaltnings- og menneskeretlige krav.
Relaterede kurser
Årlig ansættelsesretlig opdatering
1.
sep
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
2.
sep
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
Bevisret - herunder syn og skøn
3.
sep
6
Danske Advokater
Bevisret - herunder syn og skøn
Relaterede jobs
Styrelsen for Patientklager
Vicekontorchef med interesse for patientklager
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Jurastuderende med interesse for forvaltnings- og databeskyttelsesret søges til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Erhvervsministeriet
Finanstilsynet søger et par nye kollegaer til arbejdet med at forebygge hvidvask og terrorfinansiering
Erhvervsministeriet
Accura Advokatpartnerselskab
Erfaren jurist til Fund Formation & Alternative Investments
Accura Advokatpartnerselskab
Accura Advokatpartnerselskab
Erfaren jurist til Fund Formation & Alternative Investments
Accura Advokatpartnerselskab
Finanstilsynet
Finanstilsynet søger to nye medarbejdere, som vil være med til at sikre god ledelse i finansielle virksomheder
Finanstilsynet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →