Grundlæggende overblik
Kurset giver en klar introduktion til internationale handelssanktioner og deres anvendelse i EU og Danmark. Deltagerne opnår forståelse for, hvad sanktioner er, hvordan de vedtages, og hvilke formål de tjener i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
Undervisningen gennemgår centrale sanktionsinstrumenter: listeføringer med indefrysning af midler, sektorielle foranstaltninger, kapitalmarkeds- og bankrestriktioner samt eksportkontrol af dual-use produkter. Der gives et geografisk overblik over EU’s gældende regimer, herunder foranstaltninger rettet mod blandt andet Rusland, Belarus, Iran og Venezuela.
Compliance i praksis
Du lærer at opbygge og tilpasse en risikobaseret sanktionscompliance-ramme. Fokus er på screening af kunder, leverandører og transaktioner, forventninger til due diligence og dokumentationskrav samt etablering af effektive interne kontroller, politikker og procedurer.
Kurset adresserer identifikation af pligt- og ansvarssubjekter, rolle- og ansvarsfordeling i organisationen samt styring af tredjepartsrisici. Der gives konkrete metoder til at vurdere licensbehov, håndtere red flags og forebygge omgåelse af sanktioner.
Myndigheder og håndhævelse
Deltagerne får indsigt i relevante myndigheders beføjelser og opgaver, herunder Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Toldstyrelsen og Udenrigsministeriet. Kurset belyser håndhævelsen af sanktionsbrud, rapporteringsveje og typiske kontroltemaer.
Gennem case-baserede øvelser kobles reglerne til praktiske situationer i virksomheder og offentlige organisationer. Du bliver i stand til at gennemføre effektiv sanktionsscreening, dokumentere beslutninger, vurdere eksport- og tjenesteydelser mod sanktionsregler og reagere korrekt ved potentielle overtrædelser.
Efter kurset kan du navigere i EU’s sanktionsforordninger og dansk implementering, anvende en risikobaseret tilgang i den daglige drift og styrke organisationens robusthed over for sanktionsrisici.
