Nye klientkontoregler på vej for at forebygge hvidvask
•

Nye klientkontoregler på vej for at forebygge hvidvask

Compliance Offentlig ret Persondata og cybersikkerhed
Et varslet lovforslag vil kræve, at advokater deler klienters identitetsoplysninger og kontroldokumenter med banker ved brug af samleklientkonto. Tiltaget skal styrke hvidvaskkontrollen og afveje tavshedspligt mod bankernes compliance. Planlagt ikrafttræden er 1. juli 2025.

Nye krav til samleklientkonti

Justitsministeriet har sendt et lovforslag i høring, som forpligter advokater til at stille klienters identitetsoplysninger og tilhørende kontroldokumenter til rådighed for pengeinstitutter ved brug af samleklientkonto. Formålet er at øge gennemsigtigheden og forebygge misbrug til hvidvask, samtidig med at bankernes tilsyns- og kundekendskabspligter kan efterleves, uden at ordningen afvikles.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →

Relaterede artikler

NY DOM: KLAGER DIREKTE TIL LEDELSEN ER IKKE OMFATTET AF WHISTLEBLOWERLOVEN
•
NJORD Lawfirm

NY DOM: KLAGER DIREKTE TIL LEDELSEN ER IKKE OMFATTET AF WHISTLEBLOWERLOVEN

Østre Landsret slår fast, at whistleblowerbeskyttelse kræver indberetning via en intern eller ekstern ordning eller ved lovlig offentliggørelse. Direkte klager til ledelsen er ikke omfattet. En kommunal medarbejders tjenestefritagelse blev derfor anset som saglig ledelsesudøvelse.
Terrænregulering forudsatte landzonetilladelse
•
Poul Schmith / Kammeradvokaten

Terrænregulering forudsatte landzonetilladelse

Retten stadfæstede Planklagenævnets afslag på landzonetilladelse til omfattende jordtilførsel for juletræsproduktion. Indgrebet udgjorde ændret anvendelse efter planlovens § 35 og kunne ikke begrundes alene i valg af afgrøde. Nævnets retningslinjer blev lagt til grund.
Tvivlsspørgsmål vedrørende minimumskapitalkrav og kapitalgrundlag i relation til forvaltere af alternative investeringsfonde
•
DLA Piper

Tvivlsspørgsmål vedrørende minimumskapitalkrav og kapitalgrundlag i relation til forvaltere af alternative investeringsfonde

Finanstilsynet præciserer, at AIF-forvaltere skal opfylde minimumskapitalen med egentlige kernekapitalposter efter CRR art. 26, anvende CRR’s fradragsregler, opgøre kapitalgrundlaget som Tier 1 plus Tier 2 og beregne § 16-tillægget i forhold til minimumskapitalkravet.
Klager til ledelsen gav ikke whistleblowerbeskyttelse
•
IUNO

Klager til ledelsen gav ikke whistleblowerbeskyttelse

Østre Landsret fastslår, at klager sendt til ledelsen ikke udløser whistleblowerbeskyttelse, når den interne eller eksterne ordning ikke bruges. Kommunens suspension af medarbejderen var saglig og lovlig som led i undersøgelsen af klagernes omfang og karakter.

Relaterede kurser

Årlig ansættelsesretlig opdatering
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
Bevisret - herunder syn og skøn
6
Danske Advokater
Bevisret - herunder syn og skøn

Relaterede jobs

Bech-Bruun
Jurist, advokatfuldmægtig eller advokat til IP & Life Science
Bech-Bruun
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Jurist til vandteamet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Jurister til Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement (fuldmægtige og konsulenter)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Jurist søges til ministerbetjening og lovgivningsarbejde
Børne- og Undervisningsministeriet
Københavns Kommune
Jurist til Centerteamet i Din Sociale Indgang
Københavns Kommune
Erhvervsministeriet
Bliv en del af noget større - jurist til regulering og rådgivning i Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →