Overblik over kommende krav
Kurset giver en systematisk gennemgang af hvidvaskloven og EU’s nye hvidvaskramme, som forventes at skærpe kravene fra 2027. Deltagerne får indsigt i samspillet mellem national regulering, EU-forordning og tilsynsforventninger, så virksomheden kan tilpasse styring og dokumentation i tide.
Centrale temaer i efterlevelsen
Vi arbejder med risikovurdering på virksomheds- og kunde-niveau, udformning af politikker, forretningsgange og kontroller samt praktisk governance. Der sættes fokus på kundekendskabsprocedurer, identifikation og verifikation af reelle ejere, løbende overvågning, håndtering af politisk eksponerede personer samt undersøgelses- og underretningspligter.
Du får overblik over relevante vejledninger, herunder Finanstilsynets samlede vejledning samt branchevejledninger fra Advokatrådet og Danske Advokater, og hvordan de omsættes til operationelle krav i linjen.
Datahåndtering og tredjepart
Kurset behandler databeskyttelseskrav ved AML-processer, herunder oplysningspligt, retsgrundlag, opbevaring og sletning, så AML-compliance afstemmes med GDPR. Vi gennemgår roller og ansvar ved outsourcing, krav til databehandleraftaler, leverandørstyring og kontrolaktiviteter, samt etablering og drift af pligtmæssig whistleblowerordning.
Efter kurset kan du opdatere risikovurdering, politikker og KYC-processer, styrke dokumentation og kontroller, sikre korrekt behandling af personoplysninger og forberede organisationen på tilsyn og implementering af den nye EU-ramme.
